
Згідно з повідомленнями, Upbit, найбільшу біржу криптовалют у Південній Кореї, була оштрафована Підрозділом фінансової розвідки (FIU) за ймовірне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML), а саме недотримання правила «знай свого клієнта» (KYC). стандарти. Згідно з корпоративною газетою Maeil, покарання було оприлюднено 9 січня та вимагає від Upbit призупинити певні корпоративні операції на час проведення додаткового розслідування.
Виділені порушення відповідності
ПФР, яке працює під керівництвом головного фінансового регулятора Південної Кореї, провело розслідування на місці у зв’язку із заявкою Upbit у серпні 2024 року на продовження ліцензії на бізнес і виявило майже 700,000 100 ймовірних порушень KYC. Відповідно до Закону про звітування та використання конкретної фінансової інформації, порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до ₩68,596 мільйонів ($XNUMX XNUMX) за кожне порушення.
Upbit також зазнав критики з боку SEC за надання послуг іноземним трейдерам у порушення внутрішнього законодавства, яке вимагає від місцевих бірж використання систем аутентифікації за справжнім іменем для підтвердження особи громадян Південної Кореї.
Наслідки для діяльності Upbit
Якщо штраф буде схвалено, Upbit може бути заборонено підключати нових клієнтів протягом шести місяців, що матиме великий вплив на його домінування на ринку південнокорейської криптовалюти, яка становить 70%. Остаточне рішення очікується наступного дня, і біржа має до 15 січня подати свою позицію до ПФР.
Заявка Upbit на продовження ліцензії на бізнес все ще очікує на розгляд; термін його дії закінчується в жовтні 2024 року. Згідно з даними The Block, Upbit була третьою за величиною централізованою біржею в грудні 2024 року з місячним обсягом торгів, що перевищив 283 мільярди доларів, незважаючи на регуляторні перешкоди.
Щоб зменшити небезпеки, пов’язані з шахрайством і незаконною фінансовою діяльністю, офіційні особи Південної Кореї посилили моніторинг криптовалютного сектору, зосередившись на дотриманні AML і KYC. Випадок Upbit демонструє суворі кроки, які вживаються для забезпечення відповідності серед важливих гравців галузі