Томас Даніелс
Влада В’єтнаму розкрила криптовалютну схему, яка ошукала 100 компаній і понад 400 осіб на майже 1.17 мільйона доларів. Схему нібито спланували генеральний директор і семеро спільників корпорації, що у вільному перекладі означає «Мільйон посмішок». Вони заманювали жертв обіцянками чудових прибутків від фіктивного токена під назвою монета Квантової фінансової системи (QFS).
Монета QFS рекламувалася злочинцями як підкріплена активами та скарбами, які, імовірно, століттями зберігалися старими сімейними династіями. Крім того, вони пропонували підтримку готівкою для проектів без застави чи виплати відсотків, заманюючи інвесторів доступом до приватного фінансового середовища.
За даними слідства, ці заяви абсолютно не відповідають дійсності. Масштаби обману стали очевидними після того, як поліція провела обшук у штаб-квартирі компанії та конфіскувала важливі докази, такі як комп’ютери та документи, які показали, що монета QFS не мала основних активів.
Влада припинила спроби розповсюдити містифікацію незадовго до запланованого семінару, який був націлений на 300 можливих інвесторів. Компанії внесли до 39 мільйонів донгів (1,350 доларів США) за кожну монету, тоді як жертви інвестували від 4 до 5 мільйонів донгів (близько 190 доларів США) кожна. Щоб підвищити свою легітимність, шахрайська схема інвестувала 30 мільярдів донгів (1.17 мільйона доларів) у розкішні офісні будівлі в шикарних районах.
Ця подія стала другим великим криптографічним крахом у В’єтнамі за квартал. У жовтні поліція розкрила романтичну мережу шахраїв, яка обманювала жертв, використовуючи фальшивий інвестиційний додаток під назвою «Biconomynft». Тенденція шахрайства з біткойнами погіршується в глобальному масштабі.
У січні британські чиновники вилучили понад 61,000 1.5 біткойнів у результаті шахрайства, проведеного Китаєм. Нещодавно двом громадянам Великої Британії було пред’явлено звинувачення у використанні шахрайських криптовалютних схем для шахрайства інвесторів на XNUMX мільйона фунтів стерлінгів.
Згідно з вересневим аналізом ФБР, інвестиційне шахрайство спричинило 71% збитків від шахрайства, пов’язаного з криптовалютою, у 2023 році. Необхідна пильність, оскільки ці програми стають дедалі складнішими. Перш ніж інвестувати в криптовалюти, експерти радять людям і компаніям провести ретельне дослідження.
