Томас Даніелс
У рамках розслідування заяв про те, що її колишній генеральний директор Кім Де Сік привласнив готівку компанії для оплати особистої покупки квартири, південнокорейські чиновники провели рейд на біржі криптовалют Bithumb.
Bithumb розслідується прокуратурою за ймовірні фінансові зловживання.
20 березня прокуратура південного округу Сеула провела обшук у приміщеннях Bithumb у відповідь на заяви про те, що біржа надала Кім Де Сіку лізинговий депозит у розмірі 3 мільярдів корейських вон (близько 2 мільйонів доларів). Прокуратура підозрює Кім, колишнього генерального директора та члена правління, яка зараз є радником, у незаконному привласненні частини цих грошей для власної вигоди.
Розслідування було розпочато після того, як Служба фінансового нагляду (FSS) Південної Кореї провела попереднє розслідування, під час якого виявила можливі фінансові злочини та направила свої висновки до прокуратури.
Bithumb перевіряє повернення коштів
Представник Bithumb відповів на звинувачення, визнавши, що деякі аспекти справи відповідають дійсності. В інтерв'ю The Chosun Daily компанія заявила, що після розслідування FSS Кім отримав позику від стороннього джерела та повернув її повністю.
На додаток до цього випадку, були звинувачення щодо проектів, які намагалися потрапити в список Bithumb, сплачуючи комісію за лістинг. Wu Blockchain стверджував у статті від 20 березня з посиланням на неназвані джерела, що два проекти нібито заплатили 2 мільйони доларів США та 10 мільйонів доларів США відповідно за розміщення на Upbit та Bithumb. Дослідження також показало, що люди, пов’язані з маркет-мейкерами та акціонерами Upbit, відповідальні за сприяння посередницьким комісіям, які коливаються від 3% до 5% від загальної пропозиції токенів.
Розслідування ставлять під сумнів плани Bithumb щодо IPO
Оскільки це прискорює плани виходу на біржу, остання перевірка відбувається у вирішальний для Bithumb час. Відповідно до статті Business Post від 18 березня, генеральний директор Bithumb Лі Чже Вон надає першочергову увагу довгоочікуваному первинному публічному розміщенню акцій (IPO).
Біржа внесла структурні зміни, щоб зменшити юридичні ризики, пов’язані з її найбільшими акціонерами, щоб полегшити цей перехід. У 2021 році Верховний суд Південної Кореї зняв з колишнього голови правління Bithumb Лі Чон Хуна звинувачення в шахрайстві. Після вирішення цього юридичного питання галузеві спостерігачі прогнозують, що Bithumb продовжить свої плани вийти на біржу в 2025 році.
Хоча попередні фінансові та юридичні перешкоди відклали його дебют на фондовому ринку, плани Bithumb щодо первинного розміщення акцій (IPO) сягають 2020 року. Призначення компанією андеррайтера у 2023 році вказує на відновлення інтересу до виходу на біржу. Щоб ще більше прискорити процес IPO, у 2024 році Bithumb Korea створила небіржову комерційну структуру. Оскільки корпорація оголосила про втрату 57% річних продажів у 2023 фінансовому році, цей розвиток супроводжувався різким падінням фінансових показників.
