Томас Даніелс
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом російським громадянам за ймовірну участь у управлінні сервісами змішування криптовалют, пов’язаними з незаконними фінансовими операціями, в тому числі здійсненими північнокорейськими кіберзлочинцями. Згідно з заявами Міністерства юстиції, відповідачів, Антона В’яславовича Тарасова, Олександра Євгеновича Олійника та Романа Віталійовича Остапенка, звинувачують у відмиванні грошей у зв’язку з їхньою причетністю до міксерів криптовалют Blender.io та Sinbad.io.
Влада США закрила Blender.io, який працював з 2018 по 2022 рік, після того, як його звинувачували в незаконній діяльності. Після краху Blender Sinbad.io, його наступник, також став предметом урядового розслідування.
Підсудних звинувачують у сприянні кіберзлочинам
За словами першого заступника помічника генерального прокурора Брента С. Уайбла, обвинувачені створили платформи, які слугували «надійними гаванями» для відмивання незаконних грошей. Змішувачі нібито ставлять під загрозу національну та громадську безпеку, дозволяючи спонсорованим державою хакерам та іншим кіберзлочинцям приховувати джерело вкрадених грошей.
За даними Міністерства юстиції, Тарасов досі перебуває на свободі та розшукується владою США, а Остапенко та Олійник були взяті під варту в грудні.
Підвищена увага до Crypto Mixers
Обвинувальний висновок Міністерства юстиції підкреслює підвищену увагу, яку уряд США приділяє платформам криптомікшування, які часто використовуються для здійснення анонімних транзакцій із використанням цифрових валют. Незважаючи на те, що ці служби мають правомірне використання, їх дедалі частіше критикують за сприяння незаконній діяльності.
Подібні проблеми з використанням Tornado Cash, змішувача на основі Ethereum, на який Мінфін США ввів санкції в серпні 2022 року, відображено в цьому випадку. Міністерство юстиції все ще подає позов проти розробників Tornado Cash, Романа Шторма та Романа Семенова, навіть після того, як федеральний апеляційний суд скасував ці санкції в листопаді 2024 року.
Прихильники сектору криптовалют засудили цю політику, заявивши, що вона порушує право людей на конфіденційність. Федеральна влада, однак, наполягає на тому, що ці зусилля потрібні, щоб зупинити організовані мережі кіберзлочинності та державних суб’єктів від зловживання технологією блокчейн.
