Томас Даніелс
Агентство з фінансового моніторингу Республіки Казахстан (АФМ РК), фінансовий наглядовий орган Казахстану, вжило рішучих заходів проти незаконних бірж криптовалют. Понад 3,500 сайтів незаконної торгівлі були зупинені регулятором у 2024 році, а 36 незареєстрованих платформ із загальним доходом 60 мільярдів тенге (приблизно 112.84 мільйона доларів) були ліквідовані. Для проведення цієї операції спільно працювали Міністерство культури та інформації та Комітет національної безпеки.
Репресії почалися після збільшення кількості операцій з відмивання грошей, які стали можливими завдяки цим платформам. За словами влади, багатьом із них бракувало надійних процедур «Знай свого клієнта» (KYC) і боротьби з відмиванням грошей (AML), що приваблювало злочинців, зокрема торговців наркотиками та шахраїв.
Крім того, 4.8 млн USDT було взято з цільових платформ АСМ РК. Крім того, уряд знищив дві схеми криптовалютних пірамід, конфіскувавши 545,000 120,000 доларів США та заморозивши XNUMX XNUMX доларів США, пов’язаних із шахрайством.
АСМ РК підкреслив свою відданість роботі з глобальними партнерами та вдосконаленню технологій моніторингу крипто-транзакцій. Щоб притягнути до відповідальності компанії, які не відповідають вимогам, і гарантувати, що постачальники цифрових активів дотримуються законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів, запроваджуються нові правила.
Ця програма є складовою більшого плану з припинення незаконної діяльності з криптовалютою в країні. У жовтні 2024 року голова AFM Жанат Еліманов підтвердив подвійну спрямованість Казахстану на запобігання незаконному майнінгу криптовалюти та неліцензійним біржам.
Після того, як у 2021 році Китай обмежив видобуток біткойнів, Казахстан став головним центром криптовалютних операцій. Згідно з грудневим дослідженням RISE Research і Freedom Horizons, кількість громадян, які володіють цифровими активами, подвоїлася в 2024 році, і в країні спостерігався бум податкових надходжень від криптосектору.
Тим не менш, нація дотримується суворих законів. Наприклад, у грудні 2023 року американську компанію Coinbase заборонили за продаж криптовалюти без страхування. Однак такі міжнародні фірми, як Binance та Bybit, змогли отримати перший дозвіл пропонувати торгові та кастодіальні послуги в Казахстані.
Казахстан позиціонується як регіональний лідер і ключовий учасник глобального управління криптовалютою, оскільки він зміцнює своє нормативне середовище та використовує подвійну стратегію заохочення зростання легальної криптовалюти та придушення незаконної діяльності.
