В Індії зареєстровано 28 крипто-підприємств згідно з новими правилами боротьби з відмиванням грошей

Підрозділ фінансової розвідки India офіційно визнала 28 постачальників послуг криптовалютних і віртуальних цифрових активів, як оголосив Панкадж Чаудхарі, державний міністр фінансів, під час сесії в парламенті.

Цей розвиток відповідає вказівкам, встановленим Міністерством фінансів Індії в березні, які вимагали від криптовалютних компаній відповідати стандартам Підрозділу фінансової розвідки. Ці стандарти є вирішальними в боротьбі з відмиванням грошей. Тепер підприємства повинні дотримуватися Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), який включає суворі процеси перевірки особи, такі як протоколи «Знай свого клієнта» (KYC).

Важливим аспектом директиви міністерства є включення іноземних бірж криптовалют, які обслуговують індійських клієнтів. Ці біржі повинні дотримуватися тих самих правил, і їх недотримання призведе до наслідків згідно з PMLA.

Незважаючи на те, що основні біржі, такі як CoinDCX, WazirX і CoinSwitch, були зареєстровані, жодна з 28 організацій, які пройшли реєстрацію, не розташована за межами Індії.

джерело