ФБР конфіскувало 6 мільйонів доларів у криптовалютах у шахраїв, які полювали на американських інвесторів

Влада США вилучила понад 6 мільйонів доларів у криптовалюті у шахраїв із Південно-Східної Азії, які націлювалися на американських громадян за допомогою шахрайських інвестиційних схем. 26 вересня прокуратура округу Колумбія оголосила, що жертв ввели в оману, повіривши, що вони інвестували в законні криптовалютні підприємства, втративши при цьому мільйони.

ФБР відстежило вкрадені кошти за допомогою аналізу блокчейну, виявивши кілька гаманців, у яких все ще зберігалося понад 6 мільйонів доларів незаконних цифрових активів. Емітент стейблкойнів Tether допоміг у відновленні, заморозивши гаманці шахраїв, сприяючи швидкому поверненню вкрадених коштів.

Прокурор США Метью Грейвс підкреслив складність повернення активів у міжнародних шахраїв, зазначивши, що багато з них знаходяться за кордоном, що ускладнює процес. Він підкреслив, як шахраї маніпулюють жертвами, змушуючи їх думати, що вони інвестують у криптовалюту, лише щоб викрасти їхні кошти через шахрайські платформи.

До жертв часто звертаються через додатки для знайомств, інвестиційні групи або навіть невірні текстові повідомлення. Заслуживши їх довіру, шахраї спрямовують їх на фальшиві інвестиційні веб-сайти, які здаються законними, часто пропонуючи короткострокові прибутки, щоб заманити нових жертв. Однак внесені кошти спрямовуються на гаманці, контрольовані шахраями.

Помічник директора відділу кримінальних розслідувань ФБР Чед Ярбро попередив, що шахрайство з криптоінвестиціями щодня впливає на тисячі американців, спричиняючи жахливі фінансові втрати. У своєму щорічному звіті за 2023 рік Центр скарг на злочини в Інтернеті ФБР (IC3) показав, що 71% зареєстрованих випадків шахрайства з криптовалютою стосувалися інвестиційного шахрайства, причому шахраї вкрали понад 3.9 мільярда доларів.

джерело