Томас Даніелс
Повідомляється, що Binance веде переговори з Міністерством юстиції США (DOJ) щодо скасування ключового положення про нагляд, пов'язаного з угодою про врегулювання на суму 4.3 мільярда доларів, укладеною у 2023 році. У разі успіху цей крок може значно зменшити постійний регуляторний тиск на найбільшу у світі криптовалютну біржу.
Обговорення зосереджені на потенційному достроковому припиненні незалежного моніторингу відповідності, умови, встановленій на трирічний період після того, як Binance визнала системні порушення у сфері відповідності, включаючи неадекватний контроль за боротьбою з відмиванням грошей та санкціями. Моніторинг застосовувався до глобальних операцій Binance, за винятком її американської філії Binance.US, яка функціонує як окрема юридична особа.
Джерела, знайомі з цим питанням, вказують на те, що Міністерство юстиції оцінює, чи продемонструвала Binance достатній прогрес у зміцненні своєї внутрішньої інфраструктури відповідності, щоб виправдати усунення спостерігача. Таке рішення ознаменуватиме помітну зміну в тому, як Міністерство юстиції здійснює довгостроковий нагляд, особливо в криптосекторі.
Ця справа є частиною ширшої тенденції, що намітилася в Міністерстві юстиції, щодо переоцінки корисності та тривалості зовнішніх моніторингових заходів. Кілька транснаціональних корпорацій, включаючи Glencore Plc, NatWest Group Plc та Austal Ltd., нещодавно отримали схвалення Міністерства юстиції на достроковий вихід з подібних домовленостей. Критики моніторингових органів стверджують, що вони є дорогими, руйнівними та іноді дублюють існуючі регуляторні зусилля.
Для Binance скасування моніторингу може полегшити операційні обмеження та покращити її репутацію серед регуляторів, інвесторів та інституційних партнерів. Однак, біржі, ймовірно, доведеться запропонувати альтернативні гарантії відповідності, такі як розширена внутрішня звітність або сторонні аудити, щоб задовольнити федеральні органи влади.
Час проведення обговорень збігається з ширшим перекалібруванням політики США щодо цифрових активів за часів чинної адміністрації. Учасники галузі дедалі оптимістичніші щодо чіткості нормативних актів та відходу від підходів, що зосереджуються на забезпеченні дотримання законодавства. Нещодавні законодавчі та регуляторні дії, включаючи Закон GENIUS про стейблкойни, законопроект про структуру ринку та заходи проти CBDC, сигналізують про більш конструктивне середовище для криптовалютних компаній.
Голова Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) Пол Аткінс публічно зобов'язався замінити «регулювання шляхом забезпечення дотримання» чіткими рекомендаціями, тоді як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) окреслила шляхи для легальної взаємодії іноземних бірж з клієнтами зі США.
Якщо Міністерство юстиції погодиться припинити моніторинг Binance, це може стати прецедентом для інших криптовалютних компаній, які прагнуть домовитися про більш гнучкі регуляторні механізми, особливо в середовищі, де дедалі більше уваги приділяється ефективності дотримання вимог, ніж каральному нагляду.
