Томас Даніелс
У рамках важливої події, яка розгортається в коридорах нігерійської судової системи, Тигран Гамбарян, високопоставлений керівник Binance US, рішуче відкинув звинувачення у відмиванні грошей у Високому суді Абуджі 8 квітня. Гамбарян, виступаючи перед Федеральним високим судом Нігерії, сформулював свою вину не визнає Уряд Нігерії розпочав судовий процес проти провідної біржі криптовалют.
На тлі юридичної суперечки адвокат Гамбаряна стверджував, що їхній клієнт був несправедливо мішенню, стверджуючи, що провину не можна покласти на нього прямо в діях, нібито вчинених Binance Holdings Limited. Вони підкреслили процедурну помилку, стверджуючи, що прокуратура не належним чином обслужила компанію. У клопотанні про помилування судді 3 квітня Binance домагалася звільнення Гамбаряна, наголошуючи на його непричетності до процесів прийняття виконавчих рішень фірми.
Навпаки, Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) Нігерії стверджувала, що конституція підтримує судові позови проти посадових осіб корпорацій, позицію, яку підтримав суддя Емека Нвайт. Нвайт підтвердив дотримання федеральними прокурорами правових стандартів і нагадав про відхилення магістратським судом попередніх заперечень щодо поточної справи.
Після цього суд обрав Гамбаряна під вартою у виправній колонії Кудже, перенісши на 18 квітня для обговорення його клопотання про звільнення під заставу, а суд відновився 2 травня, як повідомляє Punch.
Скрутне становище Гамбаряна почалося більше місяця тому, коли він разом із Надімом Анджарваллою, ще одним високопоставленим керівником Binance, були затримані під час урядових репресій, спрямованих на криптовалютну компанію за ймовірне відмивання грошей, ухилення від сплати податків і маніпулювання курсами валют. Незважаючи на початкові звинувачення щодо зменшення маніпуляції з форекс, влада Нігерії продовжувала судовий процес.
Сага отримала поворот, коли Анджарваллі вдалося уникнути арешту та покинути Нігерію, що привернуло увагу міжнародних правоохоронних органів. Як повідомляє crypto.news, з тих пір Binance пообіцяла співпрацювати з владою Нігерії, одночасно припинивши свої послуги на основі naira, включаючи однорангові транзакції, у відповідь на ескалацію регулятивного контролю.
